{"id":4029,"date":"2023-04-27T21:43:59","date_gmt":"2023-04-27T21:43:59","guid":{"rendered":"https:\/\/testsite.socialitemediamarketing.ca\/?p=4029"},"modified":"2023-04-27T21:52:50","modified_gmt":"2023-04-27T21:52:50","slug":"liste-de-controle-de-diligence-raisonnable","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/new.queenston.net\/fr\/liste-de-controle-de-diligence-raisonnable\/","title":{"rendered":"Liste de contr\u00f4le de diligence raisonnable"},"content":{"rendered":"
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Liste de contr\u00f4le de diligence raisonnable<\/h3>

Par Jerry Butler<\/strong><\/span><\/p>

REMARQUE\u00a0: L’acheteur et le vendeur doivent faire preuve de diligence raisonnable vis-\u00e0-vis de l’autre partie. Cette liste de contr\u00f4le n’est pas une liste compl\u00e8te, mais vise \u00e0 couvrir certaines des \u00e9tapes les plus courantes que d’autres acheteurs et vendeurs ont prises. Chaque transaction est unique et le processus de diligence raisonnable doit \u00eatre adapt\u00e9 \u00e0 la situation par l’acheteur et le vendeur. Veuillez consulter votre avocat et CPA pour plus d’informations et les \u00e9tapes de diligence raisonnable.<\/p>

R\u00c9VISION INITIALE<\/p>

Obtenir une ventilation \u00e9crite de la client\u00e8le indiquant le nombre de clients, leurs villes de r\u00e9sidence et le nombre d’ann\u00e9es que chaque client a \u00e9t\u00e9 avec la pratique du vendeur.<\/p>

Obtenez une ventilation ou un registre de production des sources de revenus de la pratique du vendeur, y compris les types et la fr\u00e9quence des revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s.<\/p>

D\u00e9terminez la structure du bureau\/de l’entreprise (praticien ind\u00e9pendant, soci\u00e9t\u00e9 par actions, soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e), y compris l’identification de tous les partenaires\/propri\u00e9taires et de leur participation, des employ\u00e9s ou d’autres personnes autoris\u00e9es \u00e0 travailler avec la client\u00e8le du vendeur. Obtenez des copies des plans d’affaires, des descriptions d’entreprise ou des brochures. D\u00e9terminez qui signera les contrats et si cette ou ces personnes sont habilit\u00e9es \u00e0 effectuer la transaction propos\u00e9e.<\/p>

Examiner le certificat \/ les statuts constitutifs, la d\u00e9termination ou l’organisation (ou des documents similaires), y compris toute modification s’y rapportant\u00a0; R\u00e8glements, accords d’exploitation, accords de partenariat (g\u00e9n\u00e9raux ou limit\u00e9s) ou documents similaires, y compris toute modification de ceux-ci\u00a0; et les livres de proc\u00e8s-verbaux, les consentements et les r\u00e9solutions (depuis la cr\u00e9ation) pour les actionnaires, les membres, le conseil d’administration et tous les comit\u00e9s des pr\u00e9c\u00e9dents.<\/p>

Consultez le manuel du bureau du vendeur, le manuel de conformit\u00e9 et la politique de confidentialit\u00e9.<\/p>

D\u00e9terminez si le revenu brut d\u00e9clar\u00e9 du vendeur comprend des primes, des r\u00e9compenses ou d’autres formes de revenus non r\u00e9currents qui ne seront pas disponibles pour l’acheteur apr\u00e8s la cl\u00f4ture.<\/p>

D\u00e9terminer le montant de la d\u00e9rogation courtier-n\u00e9gociant. De m\u00eame, si le vendeur est un conseiller en placement, d\u00e9terminez les frais annuels g\u00e9n\u00e9ralement factur\u00e9s, le montant de toute d\u00e9rogation du courtier sur les comptes de conseil en placement et si les frais sont factur\u00e9s \u00e0 terme \u00e9chu ou \u00e0 l’avance.<\/p>

Identifiez toutes les niches de march\u00e9 que le vendeur a d\u00e9velopp\u00e9es et qui peuvent s’av\u00e9rer b\u00e9n\u00e9fiques pour un acheteur.<\/p>

Imprimez et confirmez que toute information re\u00e7ue sur les activit\u00e9s du vendeur repr\u00e9sente des donn\u00e9es raisonnablement pr\u00e9cises – d\u00e9terminez tout changement important depuis la date d’inscription et les raisons des changements.<\/p>

Confirmez que le vendeur aidera l’acheteur apr\u00e8s la cl\u00f4ture \u00e0 faire passer la client\u00e8le \u00e0 l’acheteur au moins \u00e0 temps partiel pendant au moins trois \u00e0 six mois (des bases de clients plus importantes et plus diversifi\u00e9es peuvent n\u00e9cessiter un soutien suppl\u00e9mentaire du vendeur et un temps de transition).<\/p>

PROFIL CLIENT \/ PROBL\u00c8MES DE TRANSF\u00c9RABILIT\u00c9<\/p>

Afin de d\u00e9terminer et de r\u00e9soudre tout probl\u00e8me potentiel de transf\u00e9rabilit\u00e9, obtenez une description de la client\u00e8le \u00e0 acqu\u00e9rir, y compris les facteurs pertinents tels que\u00a0:<\/p>